بانک چینی: دلیل همکاری‌نکردن با ایران FATF نیست
در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران همکاری‌نکردن بانک‌های خارجی بوده است. این مسئله به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و حتی روابط اقتصادی روزمره ایران با دیگر کشورها تأثیر گذاشته است.
اما آیا این موضوع به‌دلیل توصیه‌های گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) است یا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نمونه‌های متعددی از جریمه‌های سنگین بانک‌های خارجی به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا وجود دارد. برای مثال بانک پاریباس فرانسه در سال ۲۰۱۴ به‌دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران کوبا و سودان جریمه‌ای معادل میلیارد دلار پرداخت کرد.
بانک HSBC انگلیس نیز در سال ۲۰۱۲ به مبلغ میلیارد دلار و کامرزبانک آلمان در سال ۲۰۱۵ به مبلغ میلیارد دلار جریمه شدند.
در همین راستا بانک کونلون چین که در سال‌های اوج تحریم‌ها تأسیس شد به‌طور خاص برای تسهیل مبادلات مالی بین ایران و چین ایجاد شده بود. این بانک تا سال ۱۳۹۸ با ایران همکاری می‌کرد اما پس از پایان معافیت‌های تحریمی آمریکا پس از خروج از برجام رسما اعلام کرد به‌دلیل تحریم‌های آمریکا ارتباط خود را با ایران محدود به کالاهای بشردوستانه کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که آنچه برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اهمیت دارد تحریم‌های آمریکاست نه استانداردهای FATF.