مسدود شدن حساب‌های سازمان ترامپ در بانک کپیتال وان
ن
نکسناپوشش هوشمند داده های خبری
3 ماه پیش
خلاصه و چکیده خبر
بانک کپیتال وان حساب‌های بانکی سازمان ترامپ را بسته است. دلیل این اقدام بررسی‌های مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) اعلام شده است. این نخستین بار است که یک بانک به‌طور رسمی نگرانی پول‌شویی را در تصمیم‌گیری درباره کسب‌وکار رئیس‌جمهور دخیل می‌داند.
مسدود شدن حساب‌های سازمان ترامپ در بانک کپیتال وان
به گزارش رویترز، بانک کپیتال وان اعلام کرده است که حساب‌های بانکی متعلق به سازمان ترامپ را بسته است. این اقدام در پی بررسی‌های مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) صورت گرفته است.
این نخستین بار است که یک بانک به‌طور رسمی اعلام می‌کند که نگرانی‌های مرتبط با پول‌شویی در تصمیمش درباره کسب‌وکار خانوادگی رئیس‌جمهور نقش داشته است. این تصمیم نشان‌دهنده فشار فزاینده بر سازمان ترامپ در حوزه مالی است.
جزئیات رویداد
- بانک کپیتال وان حساب‌های سازمان ترامپ را مسدود کرده است.
- دلیل آن بررسی‌های مرتبط با قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) اعلام شده است.
- این اقدام نخستین مورد رسمی از سوی یک بانک است که نگرانی پول‌شویی را در تصمیم‌گیری علیه کسب‌وکار رئیس‌جمهور دخیل می‌داند.
نظرات شما
نظرات کاربران (0)
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارد.