بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد:
واریز یا دریافت وجه از طریق حساب شخصی غیر از طرف اصلی معامله نوعی پولشویی به حساب می آید.
بر اساس این اطلاعیه این اقدام غیرقانونی مشمول مجازات های تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی خواهد بود.
علاوه بر این انجام این عمل می تواند منجر به محدودیت ها و ممنوعیت های بانکی برای افراد خاطی شود.
بانک مرکزی تاکید کرد افراد در هنگام انجام معاملات از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث خودداری کنند تا از عواقب قانونی و مالی آن در امان باشند.